Nền tảng
Một lớp vận hành có kiểm soát, được xây dựng để mở rộng qua nhiều hành lang
Beta riêng tư bắt đầu với AUD→USDT. Nền tảng được thiết kế để bổ sung các hành lang chi trả tiền pháp định đã xác minh mà không thay đổi các biện pháp kiểm soát quản lý khách hàng, nguồn tiền, báo giá, phê duyệt và hồ sơ
Tiếp nhận đã xác minh
Xác minh danh tính và doanh nghiệp (KYC / KYB), bao gồm sàng lọc cấm vận và rủi ro, trước khi bất kỳ tài khoản nào được kích hoạt. Xác minh là cánh cổng — không phải điều nghĩ đến sau — và việc xác minh lại có thể được yêu cầu bất cứ lúc nào.
- Luồng dành cho cá nhân và doanh nghiệp (KYB)
- Sàng lọc lệnh trừng phạt và rủi ro
- Không kích hoạt trước khi xác minh hoàn tất
Thu AUD chuyên biệt
Khách hàng đã xác minh nhận thông tin thanh toán AUD chuyên biệt gắn với hồ sơ của họ. Khoản tiền đến được đối khớp theo tên người gửi; các trường hợp không khớp được giữ lại để rà soát thay vì được chấp nhận một cách âm thầm.
- Thông tin thanh toán được gán theo từng hồ sơ đã xác minh
- Đối khớp cùng tên với khoản tiền đến
- Ngoại lệ được giữ lại, không bao giờ tự động bỏ qua
Bàn tất toán OTC
Chuyển đổi AUD→USDT theo báo giá cho khách hàng đã xác minh. Bạn thống nhất một báo giá trọn gói trước khi cam kết; việc giải phóng tài sản tuân theo một quy trình phê duyệt có kiểm soát, được thiết kế để không điều gì nhạy cảm diễn ra một cách âm thầm.
- Báo giá trọn gói được thống nhất trước khi cam kết
- Quy trình giải phóng có kiểm soát
- Kill-switch và hạn mức hằng ngày theo thiết kế
Hồ sơ & đối soát
Cả hai phía của mọi quy trình đều được ghi lại: tiền nạp, báo giá, phê duyệt, giải phóng và ngoại lệ. Sao kê và chứng cứ đang được xây dựng cho những người kiểm tra công việc — kế toán, ngân hàng và kiểm toán viên.
- Chuỗi sự kiện đầy đủ trên mọi giao dịch
- Sao kê được xây dựng cho đối soát
- So sánh kênh với sổ cái hằng ngày
Không gian làm việc, chi trả tiền pháp định & tích hợp
Không gian làm việc dành cho khách hàng đang được phát hành theo giai đoạn cho khách hàng được mời. Các hành lang tương lai được thiết kế để chuyển giá trị đã phê duyệt vào tài khoản ngân hàng đã xác minh tại khu vực tài phán đủ điều kiện thông qua năng lực chi trả và FX của đối tác. Tiền tệ, định tuyến nội địa hoặc SWIFT và quyền truy cập phụ thuộc vào xác nhận của đối tác, hồ sơ khách hàng, rà soát quy định và phê duyệt nội bộ. Truy cập lập trình vẫn ở giai đoạn kiến trúc.
Mọi mô-đun ở trên đều nằm sau cùng một khung kiểm soát: cổng xác minh, các bước phê duyệt cho các thao tác nhạy cảm, xử lý bất biến và chứng cứ được lưu giữ.